Mikhail Fridman, detenido

infoRETAIL.- Mikhail Fridman, fundador de LetterOne -máximo accionista de Grupo DIA-, ha sido detenido y posteriormente puesto en libertad bajo fianza en Reino Unido, tras ser acusado de presunto blanqueo de dinero, según ha informado la agencia rusa de noticias Tass.

La operación está enmarcada en la investigación que están llevando a cabo las autoridades sobre las actividades de los oligarcas rusos en la capital británica.

Fridman, que fue detenido en su domicilio de Londres, también ha sido acusado de conspiración para cometer perjurio y conspiración para defraudar al Ministerio del Interior de Reino Unido, según un comunicado de la Agencia Nacional contra el Crimen (CAN, por sus siglas en inglés) recogido por Sky News.

La Embajada de Rusia en Londres ha exigido a las autoridades británicas que notifiquen de inmediato los motivos y circunstancias de la detención del empresario ruso.

También ha sido acusado de conspiración para cometer perjurio y conspiración para defraudar al Ministerio del Interior de Reino Unido

Junto a Fridman, también han sido arrestados otros dos empresarios en la misma operación. Uno de los detenidos, de 35 años de edad y presunto empleado del directivo de LetterOne, fue visto saliendo del edificio con miles de libras en una maleta, según medios británicos. El tercer individuo fue arrestado en el distrito londinense de Pimlico, también por lavado de dinero y conspiración para cometer fraude.

“Los tres acusados fueron interrogados y después puestos en libertad bajo fianza. La célula también investigó y tomó medidas discretas contra un número significativo de élites que impactan directamente en Reino Unido, además de apuntar a rutas menos convencionales utilizadas para disfrazar movimientos de riqueza significativa, como la venta de activos de alto valor a través de casas de subastas”, indica CAN.

“A nivel internacional, el trabajo de la CAN ha ayudado a congelar numerosas propiedades, ocho yates y cuatro aviones, y continúa trabajando en conjunto con la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras para garantizar que se congelen otros activos en Reino Unido, así como con socios globales para atacar la riqueza ilícita en el extranjero”, ha concluido la agencia.